Monaco ile ilgili kritik kara para kararı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Monaco, Bulgaristan ve Fildişi Sahilleri’ni gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştireceği bir sonraki genel kurulunun 30 Ekim’deki son gününe kadar resmi sonuçların açıklanması beklenmiyor ve henüz nihai bir karar alınmış değil.

Ülkelerin gri ya da kara listeye alınması veya listeden çıkarılmasına ilişkin kararlar; ABD, İngiltere, Avrupa Komisyonu, Çin, Japonya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu üye ülkeler arasındaki konsensüs esas alınarak belirleniyor.

Gri listenin sermaye akışları üzerindeki etkileri

Kara paranın aklanmasıyla mücadele düzenlemelerinde eksiklikleri tespit edilen ülkelerde iş yapmaktan kaçınan küresel yatırımcılar, denetim kuruluşunun tavsiye ve kararlarını yakından takip ediyor. Özel izlemeye alınan ve gri listeye eklenen birimler ile ülkeler daha yakın bir gözetim gerektirirken, bu unvan söz konusu ülkelerin finansal sistemlerinin güvenilirliği üzerinde ciddi şüpheler uyandırabiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2021 yılında yayımlanan bir raporda, gri listeye alınan ülkelerin “sermaye girişlerinde büyük ve istatistiki olarak anlamlı bir düşüş” yaşadığı tespit edilmişti. FATF sözcüsü ise organizasyonun liste kararlarına ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

FATF’in Ekim ayında düzenlenecek genel kurulu, Birleşik Krallık yetkilisi Giles Thomson’ın başkanlığında gerçekleşecek ilk genel kurul olma özelliğini taşıyor. Temmuz ayında görevi devralmasından bu yana Thomson, özellikle dolandırıcılık merkezleri ve uluslararası dolandırıcılık finansmanı da dahil olmak üzere mali suçlarla mücadeleye öncelik veriyor.