IŞİD’in para trafiği deşifre oldu: Transfer açıklamalarına zekat yazıyorlarmış

Terör örgütü IŞİD’in yasa dışı “hawala” metodunu kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Ofisince hazırlanan iddianamede, terör örgütlerinin finansman fliyetleri, kaynakları ile finans hareketlerinde kullandıkları metotlara yer verildi.

İddianamede, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının terörizmin finansmanı ve kara para aklama fliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleri ve Türkiye arasında yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği, bu fliyetlerin de “Afak”, “Hwj”, “Al Avail”, “İkra”, “Click” ve “Al Barakat” isimli şirketler üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu şirketlerin, “Alamiyah”, “Sanabil” ve “Taiba” isimli WhatsApp grupları üzerinden iletişim sağladığı ifade edilen iddianamede, IŞİD terör örgütü üyesi sanıkların yasa dışı para transferlerinde Mali Hataları Araştırma Şurasının (MASAK) takibine takılmamak gayesiyle “hawala” sistemini kullandığı, transfer açıklamalarında ise “zekat”, “yetim” ve “sadaka” benzeri sözler yazdıkları aktarıldı.

İddianamede, terör örgütü IŞİD ismine para transferi gerçekleştiren sanıklar ve şirketlere ilişkin bilgilere de yer verildi.

Turizm ve kuyumculuk şirketi üzerinden teröre finans sağlandı

Sanıklardan Imad Machnouk‘un sahibi olduğu Piko Turizm Şirketi’nin banka hesaplarına Türkiye’de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen ve mal varlığı dondurulan şüphelilerden para transferi gerçekleştirildiği ve bu formülle Machnouk’un örgütü finanse ettiğinin belli olduği anlatılan iddianamede, bu savlara ilişkin MASAK raporundaki tespitler de yer aldı.

Rapora göre, sanık Machnouk’un şirketinin banka hesaplarının 2017’den bu yana en az 1 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu fakat buna karşın şirketin alım-satım kaydının bulunmadığı, sanığın ferdî hesaplarının ise en az 212 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu kaydedildi.

Diğer sanıkların da herhangi bir mal alış-satış kaydıyla ya da ticari fliyetleriyle bağdaştırılamayan, mali profilleriyle uyumlu olmayan ya da hayatın olağan akışına uygun mahiyette görünmeyen finansal süreçler gerçekleştirdikleri ifade edilen MASAK raporunda, sanıkların, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu üçüncü şahıslardan para girişleri ve farklı lehdarlara transfer süreci benzeri yasa dışı fon transferine aracılık ettiklerinin belli olduği aktarıldı.

Raporda ayrıyeten sanıkların hesaplarının 21 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu bilgisi de yer aldı.

İddianamede, sanık Machnouk’un “Piko Gold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”nin de sahibi olduğu, bu şirketi farklı vakitlerde öbür bireylere devrettiği, 2022’de şirketin tüm paylarını yeniden devraldığı belirtildi.

Yaklaşık 13 milyon liralık işlem hacmine sahip şirketin incelenmesinde kuyumculuk işlerine ilişkin sözlerin bulunmadığı, şirketin “BA-BS” form kayıtları araştırmasında da herhangi bir kayda rastlanmadığı kaydedildi.

Terör örgütünün Rakka’dan İstanbul’a uzanan para trafiği

İddianamede, terör örgütü IŞİD ismine finansal transfer gerçekleştiren bireyler ve şirketlere ilişkin bilgiler arasında, Şubat 2023’te Suriye Rakka’dan İstanbul’da belirlenen alıcılarla örgüt ismine para gönderildiği, Fawaz “Abd-al-Hamid Hadib” kod isimli Abu Al‘nın, Ocak ve Şubat 2023’te örgüt ismine 600 bin doları yaklaşık 20 defa havaleyle Türkiye’ye yolladığı bildirildi.

Abu Al’nın Türkiye’de fliyette bulunan Pico Exchange isimli şirketten fon elde ettiği de aktarılan iddianamede, Al’nın Suriye’nin Rakka ile El-Badiye bölgesine belgisiz sıklıkla seyahat ettiğinin tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca Kilis’te düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü IŞİD’a ait flaş bellekte, “Şam Vilayeti” ibaresiyle örgütün Suriye’de 2019-2021 yılları arasındaki fliyetlerinin anlatıldığı ve “risale” ismini verdikleri çok sayıda doküman bulunduğu vurgulanarak, bu risalelerden kimilerine yer verildi.

IŞİD yöneticilerinin konuşmaları deşifre oldu

Arapçadan Türkçeye çeviri edilen “risale” isimli dokümanlardan “İslam Devleti Şam Vilayeti-Emniyet” ibareli dokümanın 16 Mart 2021 tarihli, kelamda Halep Buyruğu Ömer tarafından mühürlendiği aktarılan iddianamede, kelamda Şam Vali Yardımcısı’na “hawala”nın olumsuz yanları ve risklerinin anlatıldığı ifade edildi.

İddianamede, bu anlatım şu şekilde yer aldı:

“Değerli kardeşim, bugün tağutların yürüttüğü çetin operasyonlara kim göz atarsa bilecek ki aralarında birçok muadili olan havale şirketleri ve transfer programları da dahil olmak üzere her şeyi denetim altına almışlardır. Gönderilen yerin ismi ve bilgileri belli olur. Kardeş de kendi ismini yahut düzmece isim kullanmak zorunda kalır. Bu durum da kardeşin ifşa olmasına yol açmaktadır. Aynı vakitte havale mekanının civarda bilinen bir yer olması takip edilerek yakalanmasına sebep olabilmekte ve ofiste bulunan kameralar onları kaydedip yüzlerinin de ifşa olmasını sağlamaktadır. Birçok kardeşin tutuklanmasının nedeni de budur. Bizler de çok iyi biliyoruz ki havale şirketlerinin birçoğu kamera kayıtlarını, fotoğrafları, isimleri ve havale hareketlerinin raporlarını tağutlara gönderiyorlar. Bölge sonlandırıldı. Bölgede kimin ticaretle ilgilendiği biliniyor. Büyük ölçüler üzerinde havale yapmamız mümkün değil. Alternatif bir tahlil, şirketler arası kredi (depozito) prosedürünü kullanmaktır. Bu metot için kimi şirketlerle ilgilerin kurulması gerekiyor. Hali hazırda münasebetlerimizin olduğu şirketler de var. Bizler, ailesi İslam Devleti’nde fliyet yürütürken öldürülen şirket sahipleriyle ilişkiler kuruyoruz.”

Sanıklardan Abdullah Alsheıkh Abdullah‘ın hesabına Türkiye’de mal varlığı dondurulan IŞİD üyesi şahıslardan “hawala” sistemi üzerinden çok sayıda para girişi yapıldığı bildirilen iddianamede, bu sanığın emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandığı kaydedildi.

İddianamede, sanıklardan bir kısmının cep telefonu incelemesinde de “hawala” sistemi üzerinden para transferlerine ilişkin dekontların bulunduğu kaydedilerek, elde edilen kanıtlara karşın sanıkların emniyet ve savcılık tabirlerinde bu transferleri yapmadıklarını öne sürdükleri aktarıldı.

Sanıklar Imad Machnouk ve Ahmadramı Abdulkafı‘nın “silahlı terör örgütüne üye olma”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet”, ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da taşıma ya da bulundurma” suçlarından 22’şer yıl 6’şar aydan 42’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer 17 sanığın da “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından farklı ayrı 15’er yıldan 30’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.