ABD Hazine Bakanlığı: Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı riskler arttı

ABD Hazine Bakanlığı, Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Finansmanına İlişkin 2024 Ulusal Risk Değerlendirmesi raporunu yayımladı.

Ülkenin karşı karşıya olduğu çok önemli yasa dışı finans tehditlerinin, zayıf noktaların ve risklerin vurgulandığı raporda, ABD’nin kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesindeki son ve çok önemli güncellemeler ayrıntılandırıldı.

Raporda ayrıntılandırılan riskler arasında; devam eden fentanil krizi, yabancı ve yerli terörist hücumları, artan fidye yazılımı akınları, profesyonel kara para aklamanın büyümesi ve ödemeler ile finansal hizmetlerin dijitalleşmesi yer aldı.

Küresel barış ve güvenliğe yönelik çok önemli tehditlerin ABD’deki yasa dışı finans riski ortamını nasıl şekillendirdiği de ele alınan raporda, kamu ve özel dalın mevcut yasa dışı finans ortamını daha iyi anlamak ve kendi risk azaltma stratejilerine bilgi sağlamak için güncellenmiş risk değerlendirmelerini kullanabileceği ifade edildi.

ABD’de terör finansmanı riskleri sürüyor

Raporda, hatalıların, yasa dışı gelirleri taşımak, gizlemek ve Amerikalılara zarar veren suç fliyetlerini teşvik etmek için, hem klasik hem de yeni kara para aklama tekniklerini kullandığına işaret edilerek, ABD ya da ABD aracılığıyla aklanan en büyük ölçüde yasa dışı geliri yaratan suçlar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve yolsuzluğun yer aldığı aktarıldı.

ABD’nin çeşitli terör finansmanı tehditleri ve aktörleriyle karşı karşıya kalmaya sürdüğünün altı çizilen raporda, ülkedeki bireylerle yabancı terörist gruplar arasındaki en yaygın mali kontaklara örnek verildi.

Raporda, Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı risklerin 2022 değerlendirmesinden bu yana arttığı vurgulanarak, şu tabirlere yer verildi:

“Rusya, Ukrayna’daki savaşını desteklemek için, paravan şirketlerin ve dünya çapındaki aktarma noktalarının kullanılması benzeri çeşitli gizleme teknikleri ve askeri uygulamalarla ABD menşeli malları yasa dışı olarak edinme uğraşlarını genişletti. Kuzey Kore’ye bağlı ağlar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının hacklenmesi ve dolandırıcı bilgi teknolojisi çalışanlarının yurt dışına konuşlandırılması da dahil olmak üzere dijital iktisattan giderek daha fazla yararlanıyor.”

“Yasa dışı finans, en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası”

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, yasa dışı finansın; terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, Rus saldırganlığı ya da yolsuzluk fark etmeksizin ülkenin en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası olduğunu vurguladı.

Nelson, Hazine Bakanlığının, ABD’yi ve uluslararası finansal sistemleri yasa dışı aktörlerin suiistimalinden korumak için global risk ortamını tahlil etme konusunda “en ileri düzeyde” olduğunu ifade etti.