Yasa dışı bahis soruşturması: PozitifBank ve Flash TV’nin de arasında bulunduğu 23 şirkete el koyuldu

Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği teziyle gözaltı kararı verildi. Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun arasında bulunduğu 23 şirkete el kondu. Finansal tesir alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen el koyma sürecinin yapıldığı soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş vakitli şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 bireye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Habertürk’te yer alan habere göre, savcılığın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Evrakta yer alan iddialara göre, Erkan K. isimli şahıs 2014 yılında “Troyin Bilişim” isimli şirket üzerinden finansal sisteme girerek yasa dışı bahis fliyetlerinde bulundu. Bu süreçte yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli bir ödeme kuruluşu kurduğu ve bu şirketin, yasa dışı bahis sitelerinin finansal süreçlerini yönetmek için kullanıldığı öne sürüldü.

Soruşturma evrakından: Payfix üzerinden bahis baronlarına finansal destek 

Soruşturma evrakına göre, Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar, yasa dışı bahis baronlarının “panel” olarak isimlendirdiği sistemlere entegre edildi. Böylelikle yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de fliyet göstermesine imkan sağlandı. Şüphelilerin, Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sunduğu iddia edildi. Ayrıyeten, üçüncü şahıslar ismine uydurma Payfix hesapları açılarak, bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaştırılıp aklandığı belirtildi.

MASAK ve Merkez Bankası raporları: Devasa para transferleri tespit edildi

MASAK ve Merkez Bankası’nın kontrol raporlarında Payfix’in data tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba ait olduğu ve 855 hesabın yasa dışı bahis fliyetleriyle direkt kontaklı olduğu belli oldu.

Raporda, yasa dışı bahis şebekesiyle irtibatlı olduğu düşünülen hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş aktarıldığı ifade edildi. Ayrıyeten, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 para transferi süreci gerçekleştirdiği ve bunların büyük çoğunluğunun bahisle ilişkili olduğu iddia edildi.

6 Milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el kondu

Operasyon kapsamında, Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el kondu.

Ayrıca, PozitifBank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, iştirak hisseleri ve şirket kripto cüzdanlarıyla birlikte toplam 6 milyar 900 milyon TL kıymetinde mal varlığına el koyuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki süreçler devam ediyor.