Yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkilendirildiler: İşte Engin-Dilan Polat’ı yakan o ihbar mektubu

Kara para aklama, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik, suç işlemek gayesiyle örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve aktif pişmanlıktan yararlanan kapalı şahidin yazdığı ihbar mektubu ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan Ferit Güçlü imzalı habere göre, Polatlar soruşturmasında aktif pişmanlıktan yararlanan ve saklı şahit olan kişinin mektuptaki iddiaları oluşturdu. Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen saklı şahit, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.

“Bahis paraları “mail order” metoduyla Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplanıyor”

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” prosedürüyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor.

“Paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor”

Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Bâtın şahidin savlarına göre, paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Akabinde da Polat’ın paravan şirketleri arasında para tranfesi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.

“Kara para aklama için kullanılan şirketlerden biri de Dilan Polat’ın reklam yüzü olduğu şirket”

Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.