‘Ufak bir yatırımcı’ benzeri davranmış: Dilan-Engin Polat çiftinin 908 sayfalık MASAK raporunda neler var?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın yargılandığı belgeye giren Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’nun 908 sayfalık raporu ortaya çıktı.

 Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki iddianame geçen günlerde tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ise davadaki en kritik evrak. Gerçek Gündem’de Seyhan Avşar 908 sayfalık MASAK raporuna ulaştı. Raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunamazken çok sayıda ‘vergi adap kanununa muhalefet’ suçu oluşturacak bilgiler yer aldı.

MASAK Dilan Polat’ın hesap hareketlerini tek tek inceledi. Raporda; Dilan Polat üzerine kayıtlı dördü Batman’da olmak üzere 15 daire ve 3 araç olduğu, dairelerden birinin satıldığı belli oldu.

Bahis sitesinde kaydı yok

MASAK 5 farklı oyun-bahis sitesi ile Dilan Polat’ın irtibatının olup olmadığını da inceledi. Bu firmalara MASAK tarafından tek tek yazı yazılarak kimi sorular soruldu. Polat’ın bilgi istenen hiçbir firmada üyeliğinin bulunmadığı ve herhangi bir işlem yapmadığı tespit edildi.

Ufak bir yatırımcı benzeri davranmış

MASAK, Dilan Polat’la ilgili kripto borsalarına da bilgi isteme yazısı gönderdi. 20 başka kripto şirketten gelen yazıda Dilan Polat’ın üyeliğinin olmadığı belirtildi. Polat’ın Lydians Elektronik Para’da 22 Ekim 2023 tarihinde hesap açtırdığı fakat herhangi bir hesap hareketinin olmadığı belli oldu. Polat’ın BTCTURK’e üyeliğinin olduğu buraya 3 sefer para yatırdığı, 5 sefer ise parasını çektiği öğrenildi. Raporda bu duruma ilişkin, “Dilan Polat’ın kripto borsasını etkin kullanmadığı, ufak bir yatırımcı benzeri davrandığı” sözleri yer aldı.

Kayıt dışı gelirleri kaydetmedi

Dilan Polat’ın vergi incelemesine ilişkin bilgilerde MASAK raporunda yer aldı. Raporda; vergi tekniği raporunun düzenlendiği soruşturma savcılığına gönderildiği ve o rapora göre Dilan Polat hakkında vergi adap kanununa muhalefet suçundan yapılacak bir işlem bulunmadığına dair sonuca varıldığı kaydedildi. Lakin MASAK raporunda Dilan Polat’ın kayıt dışı gelirlerinin kayıtlarını yasal defterlere yapmadığı ve vergi matrahını azaltıcı farklı evraklar tuttuğu belirtildi.

MASAK Engin Polat’a ilişkin yaptığı incelemede ise Polat’ın 16 adet meskeninin ve 5 aracının bulunduğunu tespit etti. Engin Polat’ın yalnızca Bilyoner.com isimli bahis sitesinde üyeliğinin bulunduğu, 23 kripto varlık şirketinden 2’sine üyeliğinin bulunduğu kaydedildi. Engin Polat’ın Paribu’ya 2021’de üye olduğu ve bu hesabına 350 bin TL yatırdığı, 289 bin 135 TL çektiği görüldü. MASAK, Engin Polat’ın “hayatın olağan akışına aykırı ve suç kuşkusu doğuracak bir sürecinin bulunmadığını” belirtti.

MASAK raporunda kara para aklamaya ilişkin olarak ise Dilan Polat grubunun yurt içinde ve yurt dışında 150 şube ve franchise işletme kontratı olduğu belirtildi. Çeşitli uygulamalar üzerinden satışlar yaptığı kaydedildi. Dilan Polat şirketler grubunun içinde bulunduğu kesimin yüksek karlılığının bulunduğu da raporda kaydedildi.