İngiltere’de Kasım Garipoğlu’nun şirketine operasyon: Yöneticiyle yazışmaları dosyaya girdi

Türkiye’de aranan firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun İngiltere’deki şirketine kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Financial Conduct Authority (FCA) tarafından hazırlanan raporda şirket yöneticileriyle yapılan yazışmalara yer verildi.

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, İngiltere’de faaliyet gösteren firari iş insanı Kasım Garipoğlu’na ait şirkete yönelik, Financial Conduct Authority (FCA) tarafından 13 Mart’ta kara para aklama suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin gözaltına alındığı ve mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

FCA tarafından hazırlanan 105 sayfalık raporda, Garipoğlu’nun İngiltere’deki şirket yöneticisiyle yaptığı yazışmalara da yer verildi. Raporda, söz konusu yazışmalarda yöneticinin çeşitli işlemlerle ilgili hukuki risklere dikkat çektiği, kimlik doğrulama yapılmadan para transferi gerçekleştirilmesine ve bazı işlemlerin kara para aklama şüphesi taşıdığına dair uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Garipoğlu’nun ise “Bu muhabbetlerle vakit harcama! Enerjini paraya harca! Bir şey olursa sorumluluğu alırım! Paralar lütfen!” şeklinde yanıt verdiği rapora girdi.

Raporda, Garipoğlu’nun “Önce iş yapalım, sonra rüşvet verelim”, “Yaptığımız iş hukuka uygun mu diye sorup durma” dediği, buna karşılık İngiliz yöneticinin “Lütfen böyle şeyler yazarken dikkatli ol!” diyerek kendisini uyardığı da yer aldı.

Raporda ayrıca, bazı yazışmalarda sahte belge düzenlenmesi, farklı ülkeler üzerinden para transferi yapılması ve ödeme sistemlerine ilişkin tartışmaların yer aldığı belirtildi. FCA’nın bulguları doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.