Eski MASAK Başkan Yardımcısı “fenomen dosyasını” anlattı

Türkiye, önce Dilan ve Engin Polat çiftinin akabinde Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla birlikte, fenomenler üzerinden yürüyen kara para aklama trafiğini konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 600’e yakın fenomenin lüks paylaşımlarını incelemeye alırken, eski MASAK K Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak “fenomen dosyasını” anlattı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ramazan Başak, 500 milyon TL‘nin üzerindeki para trafiğinin kaynağı hakkında şu niyet ve öngörülerde bulundu:

“Her aklama fliyetinin öncesinde kesinlikle bir yasadışı fliyet söz konusudur”

“Her ne kadar şimdi iddianame düzenlenmemiş olsa da, savcılığın sevk yazısında, Futbol ve Diğer Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunlarının Düzenlenmesi hakkında 7258 Kanun’a da atıfta bulunulması bahsi geçen paraların kaynağının yasadışı bahis olabileceği kuşkusunu akla getiriyor. İşte bu bahis şimdi MASAK tarafından incelenmekte.

“Bir ülkede suç gelirleri ne kadar büyükse aklama fliyetleri de o kadar yoğundur”

Her aklama fliyetinin öncesinde kesinlikle bir yasadışı fliyet söz hususudur. Bu bazen uyuşturucu ticareti, bazen silah kaçakçılığı, bazen fuhuş ticareti ve bazen de yasadışı bahis olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve buna benzer yasadışı fliyetlerden elde edilen para, mal ve bedeller olarak tanımlanan suç gelirlerinin, aklama fliyetleri ile direkt bir münasebeti vardır. Bir ülkede suç gelirleri ne kadar büyükse aklama fliyetleri de o kadar ağırdır. Bundan Ötürü suç gelirleri ile mücadelede sergilenebilecek zafiyetler aklama fliyetlerinin ağır olarak gerçekleşmesine neden olacak ve çeşitli aklama usulleri ile aklanan paralar suç şebekelerine daha fazla suç için güç ve nüfus kazandıracaktır. Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır.

Paravan ve/veya mali gücü kâfi olmayan şirketler arasında gerçek bir ticari işlem varmış benzeri düzenlenen fatura ve evraklar karşılığında sisteme sokulan suç gelirleri, ticari kar benzeri gösterilip, aklanmakta. Daha sonra da gayrimenkul, araba ya da öteki alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilmekte. Polatlar olayında da bu türlü olmuş.”

“Binlerce oyuncunun dahil olduğu bir sistem…”

Başak, yasa dışı bahisle ilgili şunları anlattı:

“Daha çok işsiz, emekli öğrenci benzeri paraya ihtiyacı olan kısımlara ulaşan suç şebekeleri, belli bir para karşılığında, bu şahısların bankalarda açılmış bulunan hesaplarının kullanım hakkını ele geçirmekte ve bilhassa şatafatlı vtler ve büyük çıkar hayalleri ile gençleri yasadışı bahis oynamaya yönlendirerek bu hesaplara para yatırılmasını sağlar. Binlerce oyuncunun dahil olduğu bu sistemde, alt hesaplarda toplanan bu paralar çeşitli yazılımlar ve algoritmalar sayesinde dakikalar hatta saniyeler içinde şebeke üyelerinin hesaplarına aktarılır ve piramidin en doruğuna ulaştığında oluşan büyük servet çoğunlukla kripto para ve elektronik paraya dönüştürülerek kaynağından daha da uzaklaştırılır ya da çeşitli tekniklerle aklanmaya çalışılır. Bu paraların uyuşturucu ticaretinde ve terörizmin finansmanında kullanılmasına da çok sık rastlanır.