ABD’den kripto para borsası Binance’e 4,3 milyar dolarlık ceza

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Binance’in Mali Kabahatlerle Mücadele Ünitesi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Binance’ın kara para aklamayı tedbire ve yaptırım maddelerine uymayarak bir dizi yaşa dışı aktörün platformda serbestçe işlem yapmasına imkan tanıdığı aktarıldı.

FinCEN ile yapılan anlaşma kapsamında 5 yıllık nezaret ve Binance’in ABD’den tamamen çıkmasının sağlanması dahil, çok önemli thhütlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, anlaşma yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Binance’in FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza da dahil olmak üzere, ek cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

ABD, yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyonu aşkın sanal para ticaretine izin verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve Emtia Vadeli Süreçler Kurulu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam bahse ilişkin birlikte basın toplantısı düzenledi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, söylediği söz edilen basın toplantısında, FinCEN, OFAC ve IRS’in 3 yılı aşkın süre boyunca Binance’in fliyetlerini incelediğini anlattı.

Binance’in yıllar önce ABD pazarından çıktığını ileri sürdüğüni, lakin gerçekte ABD’li kullanıcılar ve ülkeyle çok önemli temaslarını koruduğunun tespit edildiğini aktaran Yellen, şirketin şüpheli süreçleri de bildirmediğini kaydetti.

Yellen, platformun ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine izin verdiğini bildirdi.

Binance suçlamaları kabul etti

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Binance’in söylediği söz edilen ihlalleri taammüden gerçekleştirdiğini kabul ettiğini ifade ederek Binance’in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın bir kesimi olarak Binance’e bir izleme ve raporlama mecburiliği da getirildiğinin bilgisini veren Garland, şirketin geçmiş süreçleri incelemesi ve şüpheli fliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Garland, Binance Üst Yönetisi (CEO) Changpeng Zhao’ya ilgili maddeyi taammüden ihlal ettiğinden suç duyurusunda bulunduklarını belirterek Zhao’nun, savunmasını bugün erken stlerde Washington Batı Bölge Mahkemesine şahsen sunduğunu bildirdi.

Binance’in yeni CEO’su Richard Teng oldu

Öte yandan Çin’de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO’su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, kusurlar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO’luğundan ayrıldığını duyurdu.

Binance’in artık bir “bebek” olmadığını, şirketin yürümesi ve koşmasına izin vermenin vakti geldiğini vurgulayan Zhao, “Binance’in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng’in artık Binance CEO’su olarak görev yapacağına işaret ederek Teng’in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme deneyimiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde istikametini belirleyeceğini ifade etti.

Şirketin tarihî bilgisine sahip bir hissedar ve eski CEO olarak, ABD hükümetiyle yapılan muahedeye uygun şekilde, gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere hazır olacağını bildiren Zhao, son 6,5 yıldır gerçek bir mola vermediğini, bu sebeple öncelikle bir süre çalışmalarına ara vereceğini kaydetti.

Zhao, bundan sonra muhtemelen kimi uzun periyotlu yatırım yapacağını, kendini yeniden bir startup’ı yönetecek bir CEO olarak göremediğini, dinleyici olması durumunda, az sayıda yeni girişimciye özel olarak mentorluk yapmaya açık olabileceğini belirtti.

ABD ile varılan muahedeye işaret eden Zhao, Binance’in herhangi bir kullanıcı fonunu berbata kullandığının ya da herhangi bir piyasa manipülasyonuna karıştığının iddia edilmediğine dikkati çekti.