Avrupa Birliği, Rusya’yı kara para aklama riski yüksek ülkeler listesine eklemeyi planlıyor

Avrupa Komitesi’nin Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Avrupa Kurulu’nun Rusya’yı yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıyan Avrupa ülkeleri listesine dahil etme konusunu incelediğini söyledi.

McGuinness, “Değerlendirmenin sonucu hakkında peşin karar veremem. Fakat bu kararın türel açıdan sağlam olacağına sizi temin edebilirim. Şayet Rusya’yı listeye dahil etmek için kâfi neden bulursak, gerekli müracaatları Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Kurulu’na yapacağız” dedi.

Aynı vakitte, Avrupa Komisyonu‘nun, Rusya’nın mali sistemini ve Avrupa’nın mali sistemine yönelik mümkün riskleri pahalandırmak üzere incelemeler yapacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Rusya’nın yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesi, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının Rusya ile etkileşimlerinde ek kontroller yapmalarını gerektirecek.

Daha önce Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya’yı ‘kara’ ve ‘gri’ listelere dahil etmemişti. Öte yandan, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rusya’nın kara para aklamayı tedbire sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu tekraren dile getirmişti.